تقریباً همهی افرادی که بهنوعی با بازارهای مالی سروکار دارند با واژهی پوشویی آشنا هستند؛ نوعی دستکاری بازار که در آن، خریدار و فروشندهفروشنده که در یک معامله یکسان قرار دارند یا با یکدیگر تبانی میکنند و حالا این موضوع گریبانگیر بازار توکنهای غیرقابلمعاوضه (NFT) شده است. گزارش جدید سایت دادهی بلاک چین Dune Analytics نشان میدهد شرایط معاملات در بازار NFT چقدر وخیم است.
براساس تجزیهوتحلیلی محققی با نام مستعار Hildobby که در تاریخ ۱۶ دسامبر گردآوری شده است، معاملات پولشویی بیشاز نیمی (۵۸ درصد) از کل حجم معاملات NFT بربستر اتریوم را در سال ۲۰۲۲ بهخود اختصاص داده است. بهنوشتهی CoinDesk، این تاکتیک در ژانویه به اوج خود رسید و معاملات مذکور در این بازهی زمانی بیشاز ۸۰ درصد از حجم کل خریدوفروشهای توکنهای غیرقابلمعاوضه را تشکیل میداد.
Hildobby از چهار فیلتر برای حذف رفتارهای عجیبوغریب معاملاتی استفاده کرده است که بهاحتمال زیاد به پولشویی معاملات اشاره دارند. اول از همه، معاملههای آشکار NFT بین همان آدرس کیف پول، فیلتر شد. در مرحلهی دوم محققان به معاملات رفتوبرگشتی از یک NFT میان دو آدرس کیف پول مختلف که یکی از رایجترین تاکتیکهای پولشویی است توجه کردند. در گام بعد، اگر یک آدرس کیف پول، همان NFT را سهبار یا بیشتر خریداری کرده باشد، بهدلیل نامحتمل بودن وضعیت، بهعنوان معاملهی پولشویی علامتگذاری میشود. درنهایت اگر خریدار و فروشندهای در یک تراکنش NFT، کیف پولهایی داشته باشند که توکن موردنظر ابتدا از همان کیف پول تأمین شده باشد، بدیهی است که بین آنها ارتباطی وجود دارد و بنابراین بهعنوان خریدوفروش با هدف پولشویی علامتگذاری شدهاند.
برای درک اینکه پولشویی از زمان ظهور بازارهای NFT تا چهحد رواج پیدا کرده است، باید اشاره کنیم اعمال فیلترها نشان داد بیشاز ۳۰ میلیارد دلار از حجم معاملههای NFT به تجارت پولشویی مرتبط بودند. این عدد بسیار خیرهکننده است، اگرچه فقط حدود ۱٫۵ درصد از کل معاملات انجامشده بربستر اتریوم را تشکیل میدهد. اگر این آمار کمی گیجکننده بهنظر میرسند جای نگرانی نیست؛ آمار مذکور نشان میدهد اکثر معاملات NFT قانونی هستند اما حجم این خریدوفروشها کمتر از معاملات مربوط به پولشویی است. زمانیکه هدف بسیاری از معاملات پولشویی، افزایش مصنوعی قیمت مجموعههای NFT باشد، این آماری منطقی بهنظر میرسند.
Hildobby میگوید:
تقریباً نیمی از ارقام شگفتانگیز حجم کل معاملاتی که اغلب درمورد آن میشنویم، افرادی هستند که با این سیستم بازی میکنند و این آمار مربوط به معاملههای واقعی نمیشود.- Hildobby
براساس دادهها، بهترتیب ۹۸ درصد و ۸۷ درصد از حجم کل معاملات بازارهای NFT LooksRare و X2Y2 که هردو، شکلهایی از پاداشهای توکن را برای تعامل در پلتفرم خود ارائه میدهند مربوط به خریدوفروشهای پولشویی بوده است.
Hildobby افزایش فعالیت معاملات مربوط به پولشویی را به افزایش رقابت میان بازارهای NFT برای تصاحب سهم بیشتر این بازار نسبت داد. او میگوید:
طرحهایی با اهداف جذاب برای تشویق استفاده از پلتفرمهای خریدوفروش NFT بهعنوان راهی برای کسب جایگاه بالاتر در این بازار، جذب حجم بالای معاملات و تبدیلشدن به موفقترین پلتفرم بازار، میان این شرکتها رواج پیدا کرد و بنابراین آمارهای ارائهشده ازطرف این بازارها، دربهترین حالت گمراهکننده بوده و تصویری از استفادهی طبیعی را ارائه میدهند که البته کاملاً با واقعیت مطابقت ندارد.
پولشویی طبق قوانین ایالاتمتحده و بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان، غیرقانونی و ردیابی آن در فضای رمزارزها، دشوار است. شرکت تحقیقات بلاک چین Chainalysis در ماه فوریه گزارش داد درحالیکه اکثر معاملهگران فعال در زمینهی پولشویی ازطریق NFT، قبلاً بهدلیل هزینههای بالای گس (Gas Fee) و درنتیجه عدم سودآوری، چندان به انجام اینکار تمایل نداشتند اما گروهی متشکل از ۱۱۰ معاملهگر همچنان موفق شدند ۸٫۴ میلیوندلار از همین روش سود کسب کنند.
ارزش اتریوم حدود ۱۰ درصد و بیتکوین تقریبا پنج درصد سقوط کرد.
کارشناسان بازارهای مالی همیشه نسبت به احتمال سوءاستفاده خلافکاران از انواع ارز دیجیتال هشدار داده بودند و حالا بهنظر میرسد این نگرانی به واقعیت بدل شده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از صدور ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان بانکها خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و... به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند.
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است. شما میتوانید برای اطلاع از قیمت ارز دیجیتال به سایت اقتصاد آنلاین مراجعه کنید.
ارزش بازار بیت کوین با عبور از قیمت تاریخی 71 هزار دلار، حالا بیشتر از نقره شده و هشتمین دارایی باارزش جهان محسوب میشود.
بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز دنیا باری دیگر به دردسر افتاده؛ اما Binance دقیقاً به چه جرمی متهم شده و چه پاسخی در دفاع از خود داده است؟
بیت کوین به رقم شگفت انگیز ۶۸ هزار دلار رسید؛ بیت کوین در ۲۴ ساعت ۷.۵۲ درصد رشد داشته است همچنین قیمت این ارز محبوب در یک هفته نزدیک به ۲۷ درصد افزایش یافته است.
بسیاری از کارشناسان شروع بولران بیت کوین را اعلام کردهاند و باور دارند قبل از رویداد هاوینگ میتوان از برخی آلتکوینها سود خوبی بهدست آورد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: موضوع افزایش تعرفه باند پهن یا دیتا برای بخش ثابت و سیار بوده که در بخش سیار زودتر بارگذاری کردند اما اپراتورهای ثابت بعد از اپراتورهای سیار اقدام کردند که بین ۳۰ تا ۳۴ درصد است.
بر اساس قیمت سشوار کرونر مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است این در حالیست که قیمت سشوار جی اچ دی مبلغ ۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.